广东警方日前公布了四起涉嫌集资诈骗的典型案例，其中一例就是惠卡世纪集团的案件。根据公布的内容，惠卡世纪的主要负责人何某某已经被抓获，刑事拘留主要犯罪嫌疑人19名。

此外，该公司在互联网设立“惠卡贷”网络借贷平台，向社会不特定对象吸收资金，设立资金池，是典型非法集资犯罪行为，初步查明涉案金额约3亿多元，涉及广东、北京、上海、江苏等10多个省投资人3万多名。

曾发公告立“军令状”

惠卡世纪集团最被广为人知的一件事情，是其平台发布的一则公告。

在今年2月份，惠卡世纪官网上挂出一篇名为《恳请党和国家接收惠卡世纪投靠和庇护 让惠卡世纪变为国家控股企业 让我们为国家更高效的效忠奋斗》的长文。

在 惠卡世纪这篇近8000字的长文中，非常详细的列明了成为国企后的经营目标和发展方向，其董事长还立下军令状，表示“惠卡世纪变为国企之后，在2023年 12月31日前为祖国将惠卡打造成为营销及服务网络机构遍及全球80%以上国家各大城市的世界100强科技及服务企业，全球最大的消费购物平台。如不能实 现本人愿提头来见”。

在“请求党和国家庇护”公告前，惠卡世纪发布还发布过其他类似这种个性鲜明的公告，比如在公告中提到，“对于近期发生冒充公司员工造谣诬陷惠卡公司这种事，我们只能说：坚持走好自己的路。我们坚信正义永存，惠卡必将不可阻挡地在全球崛起。”

业务广泛

资料显示，惠卡世纪成立于2013年4月8日，总部位于深圳，注册资本5亿元人民币，并已经在上海股权托管交易中心挂牌（企业代码：204091）。

惠卡世纪此前曾宣称，该平台上员工已经超过1000人，围绕打造“互联网+”生态系统，已完成多领域的布局，业务涉及O2O、农村电商、跨境电商、物联网、互联网金融、智能机器人、在线教育、社交招聘、餐饮等。

今 年1月，有网友通过知乎爆料称，已挂牌公司惠卡世纪疑似涉嫌诈骗和非法集资。该网友发文指出，惠卡世纪以互联网金融为主，其他的各种事业部都是假戏真做， 做做样子和壳子，基本上没有用户，纯粹就是做一个项目用来高收益吸金。“公司有金融产品有10多种，收益从12-28%都有，平均都在20%以上。公司对 外的广告宣传投资1万块每天收益8块钱。收益高的令人发指，投资的人很多。”

随后，惠卡世纪公告称是某公司煽动策划造谣诬陷攻击。并且接连发布了包括前文所述的个性鲜明的公告来予以澄清。

“涉非法集资”

不断被质疑的惠卡世纪也引起了警方的关注。

今年2月下旬，广东省公安机关根据监测发现，深圳惠卡世纪集团P2P网贷平台出现限制提现问题并在互联网上被质疑涉嫌非法集资犯罪，主要犯罪嫌疑人存在潜逃境外可能等异常问题。

2月24日,省公安厅经侦局组织深圳市公安局经侦部门开展破案工作。经连夜蹲守，在皇岗口岸精准抓获正在转移证据、准备潜逃的主犯何某某，并迅速查处该公司的3个经营点，现场控制涉案人员400余名，经审查后刑事拘留主要犯罪嫌疑人19名。

经查，惠卡世纪在互联网设立“惠卡贷”网络借贷平台，以高额回报为噱头，发布“脱贫宝”、“农村宝”等网贷理财产品，承诺年化收益率8.8%~14.6%，保本付息，向社会不特定对象吸收资金，设立资金池，是典型非法集资犯罪行为，初步查明涉案金额约3亿多元，涉及广东、北京、上海、江苏等10多个省投资人3万多名。